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中信银行被罚2890万:未按规定履行客户身份识别义务

2月5日消息,中国人民银行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易,被处罚款2890万元。同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚,罚款金额在2.…… .....

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2月5日消息,中国人民银行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易,被处罚款2890万元。

同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚,罚款金额在2.5-8万元不等。

以下为行政处罚信息公示表原文:

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